classic-news

vil online gambling påvirke realkreditlån ansøgning

Repræsentanter fra Integritet vil være på ICE Totally Gaming-show i London i februar 2-4, 2016 vil online gambling påvirke realkreditlån ansøgning. Integritet er uovertruffen software og overholdelse eksperter gøre det muligt for både små - og mellemstore virksomheder — i tillæg til betaling processorer — evnen til at udnytte world-class-værktøjer, uden at et stort antal beskæftigede vil blive legaliseret online gambling. Integritet er risiko-baserede programmer, skal sikre overholdelse mens præcist rapportering eventuelle mistænkelige svigagtig aktivitet købmand tæt på pala casino. Phillips tilføjet, "Ben' s enestående viden om de tidligere og nuværende landskab af iGaming-og finansielle virksomheder — sammen med hans dokumenteret track record inden for industrien — vil hjælpe med at konsolidere Integritet Compliance som den førende all-in-one overensstemmelse løsning." EU ' s Fjerde Ant-Money Laundering (AML) - Direktiv, som trådte i kraft juni 25, 2015, gælder følgende markeder: kreditinstitutter, pengeinstitutter, revisorer, eksterne regnskabskyndige og skatterådgivere, notarer og andre selvstændige inden for de juridiske erhverv (under særlige betingelser), truster eller selskaber, leverandører, ejendomsmæglere, varehandel at gøre eller modtage betalinger på over 10 000 EUR, og leverandører af gambling tjenester dagligvare butik i nærheden af red rock casino. At integrere Integritet™ produkter med innovative data-management funktioner er især nyttig for iGaming sektor og finansielle virksomheder, som mangler ressourcer til at ansætte en fuld compliance team købmand nær ameristar casino.

Integritet ' s løsninger bruges af compliance-hold i 8 af de 10 bedste Europæiske gaming operatører til at opfylde Øget Due Diligence (EDD), KYC og alder, der kræves af Europæiske tilsynsmyndigheder texas attorney general poker værelser.